Информация о соблюдении законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем

По информации Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля (далее – Департамент) приказом Департамента от 08.06.2018 № 16/3/2 утверждены Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности (далее – Методические рекомендации).

Справочно:
Методические рекомендации разработаны созданной при Департаменте межведомственной рабочей группой по вопросам противодействия финансированию терроризма. В основу рекомендаций положены документы ФАТФ и группы «Эгмонт» - отчет по итогам исследования ФАТФ «Выявление финансирования терроризма: соответствующие индикаторы рисков» (2016 год), документ ФАТФ «Руководство для финансовых учреждений по выявлению случаев финансирования терроризма» (2002 год), документ Группы «Эгмонт» «Финансовая типология иностранных боевиков-террористов в Ираке и Леванте» (2017 год).
Методические рекомендации согласованы межведомственной рабочей группой при Департаменте по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в состав которой включены представители финансовых учреждений.


Указанные Методические рекомендации доступны в подразделе «Лицам, осуществляющим финансовые операции» раздела «Департамент финансового мониторинга» официального сайта Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Письмо Комитета государственного контроля от 25 марта 2020

Письмо Комитета государственного контроля от 28 февраля 2020

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 5 марта 2019 № 15-2-9/12/1
«О национальной оценке рисков»

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 21 февраля 2019 № 15-2-9/12
«О национальной оценке рисков легализации (отмываня) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности»

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 7 июня 2018 № 15-2-10/84
«О соблюдении законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем»

Письмо Министерства финансов Республики Беларусь от 28 января 2015 № 15-2-11/10
«О направлении рекомендаций»

версия для печати