Рекомендации по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения для организаторов лотерей и электронных интерактивных игр

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон) организаторы лотерей и электронных интерактивных игр являются лицами, осуществляющими финансовые операции, и должны выполнять требования, установленные Законом, в том числе осуществлять оценку рисков.

Оценка рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения осуществляется по шкале риска, состоящей из двух степеней: низкая и высокая.

В соответствии с итогами национальной оценки рисков у организаторов лотерей и электронных интерактивных игр за счет четко определенного порядка деятельности достигнут положительный результат в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Степень уязвимости организаторов лотерей и электронных интерактивных игр в отношении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения оценивалась как низкая.

Справочно. К финансовым операциям с высокой степенью рисков относятся финансовые операции при наличии хотя бы одного из следующих условий:
– немотивированный отказ в представлении участником лотереи (электронной интерактивной игры) сведений, запрашиваемых лицом, осуществляющим финансовую операцию, либо излишняя обеспокоенность участника лотереи (электронной интерактивной игры) вопросами конфиденциальности;
– участник лотереи (игрок, сделавший ставку для участия в электронной интерактивной игре) зарегистрирован, имеет место жительства или место нахождения в государстве (на территории), в (на) котором(ой) действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях (оффшорные зоны);
– для проведения финансовой операции представляются документы, вызывающие подозрения в их подлинности;
– наличие подозрений у лица, осуществляющего финансовую операцию, в том, что при выигрыше предъявлены поддельные лотерейные билеты (чеки), либо другие документы, предусмотренные условиями проведения лотереи (электронной интерактивной игры);
– наличие подозрений у лица, осуществляющего финансовую операцию, в том, что финансовая операция связана с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием оружия массового поражения;
– наличие сведений у лица, осуществляющего финансовую операцию, об участии участника финансовой операции в террористической деятельности, о причастности его к распространению оружия массового поражения либо если участник финансовой операции находится под контролем лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения;
– участник финансовой операции зарегистрирован, имеет место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения либо не выполняет рекомендации ФАТФ, а также если финансовые операции осуществляются с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (на территории), и если сумма финансовой операции равна или превышает 500 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 1 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей.


При выплате выигрышей в размере, равном либо превышающем 2 000 базовых величин, соответствующая информация должна быть отражена в специальном формуляре и направлена лицом, осуществляющим финансовые операции, в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь в порядке, установленном Законом и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю».

версия для печати