Идентификационные сведения о поднадзорных лицах, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках законодательства ПОД/ФТ

Идентификационные сведения о поднадзорных лицах, осуществляющих деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках законодательства ПОД/ФТ содержатся в Реестре лицензий.

Поднадзорными являются лица, имеющие действующую лицензию на осуществление следующих работ (услуг):

оптовая торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями;
розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями;
скупка драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе;
прием в залог драгоценных металлов и драгоценных камней.