Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. N353 «Об утверждении перечня оффшорных зон»
Краткие итоги национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности
Рекомендации по управлению рисками
Письма Комитета Государственной безопасности об изменении в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности
Перечень государств и территорий, не выполняющих рекомендации ФАТФ
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-з (Статья 11.72.)
